Сведения о преступлениях в сфере страхования поступают из различных источников (заявление от страховой компании, явка с повинной, получение информации от третьих лиц, из СМИ, задержание с поличным и др.). Статья 140 УПК РФ дает исчерпывающий перечень поводов для возбуждения уголовного дела:
заявление о преступлении;
явка с повинной;
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (например, рапорт об обнаружении признаков преступления).
Изучение практики расследования мошенничества в сфере страхования показывает, что основным поводом к возбуждению дела обычно выступает заявление страховой компании. Случаев явки с повинной по изученным нами делам не зафиксировано. В то же время имели место случаи, когда факт совершения мошенничества выявлялся в результате оперативно-розыскных мероприятий органов внутренних дел.
Независимо от источника полученной информации, необходимость в проверке последней возникает всегда, когда без получения дополнительных данных невозможно правильно решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Это, в свою очередь, во многом зависит от эффективности проверки, предшествующей вынесению постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом.
УПК РФ предусматривает необходимость проверки заявлений о преступлениях в случае, если изложенные в них сведения недостаточны для принятия решения. Тем не менее, предварительной проверке подвергаются около 90% заявлений по факту совершения мошеннических действий в сфере страхования, что несколько выше, чем в целом по делам о мошенничестве - 53%.
Чтобы проверка была действенной, достигла своей цели и была проведена в установленные сроки, необходимо ее правильно организовать. Вопросы, связанные с организацией предварительной проверки, до сих пор освещены в литературе недостаточно полно. Изучением проблемы предварительной проверки сообщения о преступлении занимались некоторые авторы. Тем не менее, существующая недостаточная теоретическая разработка вопроса о проведении проверки в ряде случаев не позволяет разрешить множество проблем, связанных с возбуждением уголовного дела - главным образом, о необходимом объеме проверки, а также о средствах и формах осуществления проверочных действий.
Объектом проверки по рассматриваемой категории преступлений является событие, содержащее признаки страхового мошенничества. Если эти признаки очевидны, то проверка носит чисто аналитический характер и является краткосрочной. Однако далеко не всегда исходная информация позволяет решить вопрос о признаках конкретного преступления. В таких случаях объем предварительной проверки расширяется, сроки и количество лиц, участвующих в проверке, увеличиваются.
Диссертант согласна с мнением Н.Г. Шурухнова о том, что "важным условием целенаправленной и эффективной деятельности органов дознания, следователя, прокурора и суда по предварительной проверке первичных материалов о преступлениях является правильное определение ее границ". Представляется очевидным, что если границы исследования на этапе предварительной проверки будут сужены, это не позволит принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом, в то же время их неоправданное расширение приведет к затягиванию принятия решения о возбуждении уголовного дела, утрате следов и, как следствие, невозможности раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.
В целях получение данных, позволяющих с достаточной степенью вероятности судить о наличии или отсутствии оснований для возбуждения дела, субъекту расследования на этапе проверки первичных материалов о преступлении следует составить программу необходимых действий. Результатом программирования действий субъекта расследования должно стать оптимальное распределение ресурсов (ресурс времени, ресурс полномочий, информационные, кадровые и материальные ресурсы), имеющихся в наличии у субъекта расследования применительно к конкретной информации о признаках страхового мошенничества в целях разрешения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела.
Следующим этапом проверочной деятельности является определение средств и сроков предварительной проверки.
При рассмотрении проблемы о средствах проведения предварительной проверки необходимо отметить, что в связи с тем, что содержание предмета предварительной проверки не закреплено в отдельной статье УПК РФ, его можно вычленить из ряда уголовно-процессуальных норм и определить как "выяснение законности повода, достаточности основания к возбуждению уголовного дела и отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.
Процессуальные аспекты способов, средств проведения предварительной проверки закреплены в ч.1 ст. 144 УПК РФ, где сказано, что при проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их проведению специалистов, а по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, истребовать имеющиеся в их распоряжении соответствующие документы и материалы. Кроме этого, закон в ч. 2 ст. 176, ч.1 ст.179 УПК РФ разрешает до возбуждения уголовного дела производство в ходе предварительной проверки отдельных следственных действий по обнаружению и фиксации следов преступления и установлению лица, его совершившего: осмотр места происшествия, освидетельствование.
Автор считает оправданным включение такого следственного действия, как назначение судебной экспертизы, в число средств предварительной проверки, проводимой до возбуждения уголовного дела, несмотря на то, что вопрос о целесообразности и возможности назначения и производства судебных экспертиз в данной стадии, подробно изложенный в специальной литературе со всеми аргументами спорящих сторон и их взаимными оценками, до сих пор не разрешен.
Естественно, такая возможность будет предоставлена следователям только после закрепления соответствующего положения в УПК РФ. Пока же представляется преждевременным исключение из числа следственных действий, проведение которых возможно до возбуждения уголовного дела, такого действия, как назначение и проведение экспертизы. Первоначально закрепленная в п.4 ст. 146 УПК РФ "лазейка" о возможности проведения экспертизы в рамках предварительной проверки сообщения о преступлении была отменена Федеральным законом "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" от 02.12.2008 г. Автор согласна с мнением специалистов о том, что закрепленное в п.4 ст. 146 УПК РФ положение было во многом неясным, "нерабочим" и его трактовка сводилось к тому, что до возбуждения уголовного дела возможно лишь назначение судебной экспертизы, но не ее проведение. Однако, полное исключение из УПК РФ положения о возможности проведения судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела представляется неоправданным, т.к. слишком часто возникают ситуации, когда вывод о наличии преступного деяния и оснований для возбуждения уголовного дела возможно сделать только после получения результатов судебной экспертизы.
Анализ уголовно-процессуального законодательства и сложившейся практики позволяет дифференцировать средства предварительной проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в сфере страхования, на:
1. Прямо предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ:
Требования о передаче документов и материалов в соответствии с ч. 2 ст. 144 УПК РФ (по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации);
Требование о производстве документальных проверок и ревизий на предприятиях и в учреждениях и привлечение к участию в них специалистов;
Осмотр места происшествия, предусмотренный ч. 2 ст. 176 УПК РФ и проведение освидетельствования согласно ч.1 ст.179 УПК РФ, в случаях, не терпящих отлагательства;
2. Выработанные и широко применяемые на практике:
Получение объяснений (например, у агентов, оформлявших страховые полисы);
Истребование материалов у заявителя (например, копий документов, квитанций, протоколов, актов, результатов экспертизы и др.);
Использование специальных знаний сведущих лиц при осуществлении проверочных действий;
- 2.4. предварительное исследование материальных объектов (различных предметов, в том числе документов - для выявления подделок);
- 2.5. обследование помещений и территории месторасположения государственных и негосударственных юридических лиц, в необходимых случаях с помощью сведущих лиц;
- 2.6. иные средства, предусмотренные ведомственными нормативно-правовыми актами, в рамках административной и оперативно-розыскной деятельности.
Необходимо отметить, что в настоящее время текст УПК РФ не предусматривает получение объяснений от граждан и должностных лиц организаций в ходе проведения предварительной проверки материалов. Лица, осуществляющие предварительную проверку материалов, руководствуются в своих действиях п. 4 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. №1026-1 "О милиции", где сказано, что милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них.
Автору хотелось бы отметить, что ряд средств предварительной проверки сообщения о преступлении предусмотрен нормами Федерального закона Российской Федерации от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", которые разрешают сотрудникам оперативных подразделений, привлекаемых к проведению предварительных проверок, проводить оперативно-розыскные мероприятия. Так, в соответствии со ст. 2 указанного Закона к задачам оперативно-розыскной деятельности относятся: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Статья 7 этого Закона разрешает проводить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оперативно-розыскные мероприятия при наличии основания в случае, если становится известным о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Проведение различных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление признаков подготавливаемых, совершаемых или совершенных мошеннических действий, дает возможность получить информацию о способе совершения преступления, круге участников, их образе жизни, документах, в которых могут иметься следы совершенного преступления. Грамотное, профессиональное использование подобной информации значительно повышает эффективность расследования, позволяет тактически грамотно планировать и проводить следственные действия, преодолевать противодействие со стороны заинтересованных лиц. При этом необходимо отметить, что оперативным подразделениям криминальной милиции, наделенным правом на осуществлении оперативно-розыскной деятельности, следует не только работать по полученным заявлениям о преступлении, совершенном в сфере страхования, но и желательно самим осуществлять различные оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, пресечения и раскрытия преступлений.
Назначение оперативно-розыскной деятельности состоит, в первую очередь, в том, чтобы с использованием преимущественно негласных сил, средств и методов выявить и установить лиц, совершивших или подготавливающих преступление. Оперативно-розыскную деятельность по раскрытию мошенничества принято осуществлять в два этапа:
- 1) проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) на основании поступившей первичной оперативной информации, заявления или сообщения о мошенничестве, возбужденного уголовного дела;
- 2) проведение последующих ОРМ в рамках осуществления оперативной разработки, заведения дела оперативного учета и розыска скрывшегося мошенника, оперативного сопровождения расследования уголовного дела.
Автору хотелось бы обратить внимание на то, что возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, целесообразно использовать для решения различных задач, возникающих в ходе предварительной проверки информации о совершенном преступном деянии. Так, помимо задачи по выявлению и раскрытию преступления, еще одной задачей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, является документирование фактов противоправной деятельности виновных лиц. Как показывает практика, передача материалов ревизии или иной проверки в правоохранительные органы всегда вызывает повышенную активность виновных лиц в плане противодействия расследованию. Они сговариваются между собой о даче ложных показаний, склоняют к этому свидетелей и отдельных потерпевших. Ими могут предприниматься и меры по сокрытию документов, вещественных доказательств, их уничтожению и т.д. Поэтому проведение таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, в этот период позволяет получить очень ценную информацию о преступлении, причастных к нему лицах и иных обстоятельствах, охватываемых предметом предварительной проверки, имеющих значение, как для возбуждения уголовного дела, так и для его последующего расследования.
Информация, полученная в результате оперативно-розыскной деятельности, может быть использована для подготовки и проведения отдельных следственных и судебных действий, служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю, суду, использоваться в доказывании по уголовным делам, рассматриваемым по факту мошенничества в сфере страхования.
Однако, при всем значении данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, они не могут использоваться непосредственно в процессе доказывания при расследовании уголовного дела. Чтобы стать доказательствами в уголовном процессе, результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть легализованы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, должны быть представлены следователю с соблюдением определенных требований, которые предусмотрены межведомственной Инструкцией "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд".
Таким образом, согласно действующего законодательства программа предварительной проверки сообщения о преступлении может включать в себя только предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, законом "О милиции" и законом "Об оперативно-розыскной деятельности" действия и оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, проведение которых возможно до возбуждения уголовного дела.
При рассмотрении проблемы проведения предварительной проверки представляется правильным отметить следующее. По некоторым заявлениям проверка сводится не к получению дополнительных сведений, препятствующих принятию решения, а к проверке обстоятельств, изложенных в нем, что явно выходит за рамки задач стадии возбуждения уголовного дела, приводит к необоснованной потере времени, нарушению сроков принятия решения. Как отмечает И.О. Антонов, проверка оснований к возбуждению уголовного дела, при наличии информации, позволяющей сделать однозначный вывод о признаках мошенничества, обусловлена необходимостью устранить возможные сомнения в достоверности полученной информации, а также установить наличие либо отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу.
Однако предусмотренные законом средства и методы проверки заявлений обладают сравнительно небольшими возможностями оценки достоверности изложенных в них сведений, а установление обстоятельств, исключающих производство по делу (при наличии события и признаков состава преступления), возможно только в рамках предварительного следствия. В этом отношении нельзя не согласиться с мнением авторов, считающих основанием предварительной проверки неполноту, неконкретность и недостаточность сведений о преступлении. При наличии же данных, прямо указывающих на признаки преступления, она проводиться не должна, так как фактически подменяет расследование и приводит к утрате возможности закрепления доказательств в порядке, предусмотренном законом, что неоднократно подчеркивалось различными авторами.
Следующим этапом в ходе проведения проверки является выдвижение проверочных версий. Они сходны со следственными версиями по своей сущности, однако, отличаются от следственных версий:
- - по целям и задачам проверки;
- - по объему;
- - по срокам проверки;
- - по средствам проверки.
Справедливо отмечает Л.А. Савина, что версии, выдвигаемые в ходе предварительной проверки, имеют целью установление и проверку достаточности данных, необходимых для возбуждения уголовного дела. Целью выдвижения следственных версий является, в конечном счете, установление истины по делу. По объему проверочные версии, как правило, значительно уже следственных, а время, необходимое для проверки версий, выдвинутых до возбуждения уголовного дела, ограничено сроками предварительной проверки.
Изучение уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории позволяет назвать следующие проверочные версии, характерные для данного этапа расследования:
- 1) имел место реальный страховой случай;
- 2) имело место реальное страховое событие, носящее криминальный характер (кража, поджог);
- 3) имело место инсценировка страхового случая с целью получить незаконное страховое возмещение;
- 4) имели место иные мошеннические действия, направленные на обман страховой компании.
Для отработки всех вышеуказанных версий работникам правоохранительных органов следует использовать весь массив имеющихся у них средств и методов проверки. Важно подчеркнуть, что подтвержденная в процессе поверки версия трансформируется затем в общую следственную версию, которая находит свое выражение в постановлении о возбуждении уголовного дела по конкретной статье УК РФ.
Рассматривая вопрос о предварительной проверке сообщений о преступлениях в сфере страхования, необходимо отметить, что содержание и направленность проверочных действий в каждом конкретном случае могут быть различными и зависят от конкретных фактов, изложенных в заявлении.
В заявлении может говориться о возможных преступлениях, совершенных: а) страховщиками; б) страхователями. В связи с тем, что тема настоящего диссертационного исследования посвящена выявлению и раскрытию мошеннических действий, совершаемых страхователями, автор рассмотрит лишь те проверочные действия, которые применяются в случае совершения преступления непосредственно страхователем.
Необходимо отметить, что каждый из способов совершения страхового мошенничества в большей или меньшей степени вносит свое своеобразие в содержание проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. Опираясь на результаты опросов респондентов, изучения материалов уголовных дел, автору представляется возможным описать лишь основные положения программ действий в типичных ситуациях проверки оснований к возбуждению уголовных дел о мошенничестве, совершенном в сфере страхования.
1. В случаях, когда о подготавливаемом страховом мошенничестве становится известно заранее (при осуществлении оперативно-розыскной деятельности или в результате своевременного обращения обманутых), еще до задержания с поличным следует спланировать комплекс действий по документированию преступной деятельности по следующим направлениям:
установление личности мошенника и всех соучастников хищения;
установление характера и содержания обмана;
разработка и обеспечение операции по задержанию преступников;
разработка мероприятий по фиксации преступной деятельности мошенников с применением технических средств;
определение объема и подготовка к активной процессуальной деятельности после задержания;
принятие мер, предупреждающих утечку информации о предстоящем задержании.
2. В ситуации, когда страховое мошенничество совершено неустановленными лицами с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность, целесообразно проводить следственные и оперативно-розыскные действия одновременно по нескольким направлениям:
установление и доказывание факта преступления и действий преступников при оформлении страхового полиса и получении страхового возмещения;
установление признаков внешности, функциональных признаков участников преступления и организация на их основе розыска;
установление характера подготовительных действий и выделение информации, позволяющей установить мошенников.
- 3. Для проверки и раскрытия такой типичной ситуации, как одновременное страхование в нескольких страховых фирмах и получении страхователем полного возмещения ущерба в каждой из них автору представляется целесообразным предложить следующую программу действий. Оперативным работникам следует истребовать необходимые документы (договор страхования, квитанции об оплате страховой премии, заявление о возмещении убытка по договору страхования и др.) в каждой страховой организации. Затем об обстоятельствах заключения договора страхования необходимо опросить работников страховой фирмы, само лицо, подозреваемое в совершении правонарушения. Если неизвестно местонахождение подозреваемого, то необходимо принять ряд мер, в том числе и оперативно-розыскных, к его установлению, изучить личность заподозренного лица, его связи, образ жизни и иные обстоятельства, имеющие значение для возбуждения уголовного дела и последующего расследования.
- 4. При проверке сообщения о совершенной инсценировке страхового случая с целью получить незаконное страховое возмещение оперативным работникам можно было бы рекомендовать придерживаться следующей программы действий. В случае, если есть подозрение, что страхователь при заключении договора страхования выдал за свое имущество материальные ценности, не принадлежащие ему, и умышленно фальсифицировал наступление страхового случая, оперативным работникам следует предложить страхователю представить необходимые документы на приобретение имущества, указать лиц, которые могли бы подтвердить принадлежность имущества страхователю. Эти сведения необходимо тщательно проверить.
Если был совершен поджог автомобиля, необходимо получить заключение специалистов Государственного пожарного надзора, установить свидетелей происшедшего и лиц, причастных к этому, опросить их и провести другие оперативно-розыскные мероприятия, которые либо подтвердят факт умышленного поджога, либо опровергнут его.
Если выяснится, что страхователь получил страховое возмещение в связи с кражей и имеются обоснованные подозрения в ее фальсификации, оперативным работникам необходимо установить контакт с работником уголовного розыска, которому поступило заявление о краже, и представить ему имеющиеся сведения и материалы. Дальнейшую работу целесообразно осуществлять совместно с сотрудником уголовного розыска. При этом наряду с построением и проверкой различных версий происшедшего, назначением и проведением исследования следов орудий взлома (если они присутствуют) в обязательном порядке необходимо осуществление негласных оперативно-розыскных мероприятий. Так, для выявления преступлений в страховой сфере оперативным работникам необходимо проводить оперативно-розыскные действия в криминально-активной среде на предмет выявления изготовления поддельных документов при совершении краж, возгораний застрахованного имущества и других подобных случаях.
5. Рассмотрим также программу проверки сообщения о преступлении при совершении одного из самых "популярных" способов совершения мошенничества в сфере страхования, инсценировки обстоятельств ДТП..
Специфика мошенничества, совершённого путём инсценировки обстоятельств ДТП, заключается в их латентности. Оперативно-розыскная деятельность, по сути своей, и направлена на выявление скрытых (латентных) преступлений. Эта функция закреплена в ст. 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Анализ практики показывает, что большинство преступлений экономической направленности выявлены только оперативно-розыскным путем. Оперативно-розыскная деятельность и иные проверочные меры по выявлению и раскрытию мошенничества в автостраховании, совершенного путем инсценировки обстоятельств ДТП, осуществляется, как правило, уже после получения информации о преднамеренном ДТП. Подчеркнем еще раз, что основную трудность для оперативно-розыскной деятельности представляют следующие факторы: латентность данных преступлений, массовость ДТП, неочевидность обстоятельств и т.п. Страховые фирмы обращаются за помощью к органам внутренних дел, как правило, уже после выплаты страхового возмещения, и разоблачить преступников в этом случае можно лишь по факту повторного совершения таких преступлений.
Программа действий субъекта расследования по выявлению фактов мошенничества в автостраховании должна включать в себя мероприятия, предпринимаемые в целях обнаружения фактов, которые свидетельствуют о совершении обмана страховой компании, определении (установлении) признаков, указывающих на совершение "преднамеренного ДТП".
Неотъемлемым элементом программы проверки сообщения о совершении мошенничества путем инсценировки обстоятельств ДТП должен являться тщательный осмотр места совершения преступления, в данном случае места совершения ДТП и обследование самого транспортного средства, попавшего в ДТП. Данные мероприятия могут помочь выявить следующие признаки, свидетельствующие об инсценировке ДТП:
место и схема ДТП не соответствуют повреждениям на автомобилях;
на месте ДТП отсутствуют следы происшествия, которые должны были бы остаться при совершении реального ДТП (следы торможения, осыпь грунта и др.).
В рамках проводимой проверки сотрудникам внутренних дел целесообразно получить объяснения по поводу произошедшего ДТП от участников, свидетелей данного происшествия, представителей страховой компании, оценщиков и иных заинтересованных лиц. Анализ полученных объяснений может помочь выявить ряд признаков, свидетельствующих о совершении мошенничества:
Расхождение показаний участников ДТП и свидетелей;
все автомобили, попавшие в ДТП, оценивались в одном и том же автоэкспертном бюро и пользовались услугами одного оценщика, ремонт производился в одной мастерской и др.;
Нет посторонних свидетелей;
"пострадавший" автомобилист сначала обращается к адвокату, а потом к врачу.
В целях проверки иных обстоятельств и признаков, свидетельствующих о совершении страхового мошенничества, могут использоваться практически все вышеперечисленные средства проверки (использование знаний сведущих лиц, истребование материалов у заявителя, наведение справок, оперативный эксперимент и др.). Проведение указанных мероприятий может помочь выявить следующие признаки, указывающие на мошенничество:
заявление о страховом возмещении предъявляется на уже не существующий автомобиль или автомобиль, не способный передвигаться еще до ДТП;
рапорт сотрудника правоохранительного органа об имевшем место ДТП заполнен не на месте происшествия, а в помещении правоохранительного органа или с процессуальными нарушениями
- - наличие нескольких владельцев на один и тот же автомобиль;
- - ДТП, как правило, происходит в каком-то отдаленном месте.
- - срок действия полиса скоро истекает;
- - ДТП произошло вскоре после увеличения страховой суммы по договору страхования.
- 6) Как уже было отмечено ранее, одним из поводов к возбуждению уголовного дела является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (рапорт об обнаружении признаков преступления). В результате проведенного автором исследования установлено, что факты совершения мошенничества в сфере страхования могут быть выявлены при проведении общенадзорных проверок сотрудниками прокуратуры. Указанные проверки в подавляющем большинстве случае проводятся с целью выявления нарушения законности сотрудниками ГИБДД, вовлеченными в мошеннические схемы в сфере автострахования. Необходимость проведения таких общенадзорных проверок обусловлена тем, что сотрудники ГИБДД часто становятся участниками, а порой и организаторами мошеннических действий в сфере страхования.
В программу указанной проверки целесообразно включить следующие действия:
- - истребовать из городского отдела внутренних дел административные материалы по факту произошедших ДТП, оформляемые сотрудниками ГИБДД, и журнал регистрации ДТП за проверяемый период;
- - при изучении данных документов необходимо выделить материалы по факту ДТП, произошедших в ночное время, обычно к концу смены нарядов ДПС, следует обращать внимание на факты ДТП, произошедшие с одними и теми же автомобилями через непродолжительный промежуток времени (до 1 месяца), а также одними и теми же водителями и собственниками транспортных средств;
- - опрос участников и очевидцев ДТП. Если, например, понятые сообщают, что не являлись свидетелями ДТП, то законность административного материала должна вызывать сомнение;
- - при выявлении инсценированных ДТП необходимо направлять запросы в другие страховые компании, действующие в конкретном муниципальном образовании, поскольку на практике часто встречаются случаи, когда по одному подставному ДТП документы направляются в несколько страховых компаний.
В ходе проведенного диссертационного исследования установлено, что количество, вероятность возникновения случая мошеннических действий, направленных против интересов страховой компании, зависит от величины предполагаемой суммы страхового возмещения. В связи с этим автору представляется целесообразным при проведении прокурорскими работниками проверки обращать внимание и истребовать в страховых компаниях страховые дела на сумму от 60 000 рублей и более, т.к. фальсифицировать материалы по страховому случаю на меньшую суму экономически нецелесообразно из-за риска быть разоблаченным.
Одним из отличительных признаков проведения предварительной проверки по подозрению в совершении мошенничества в сфере страхования можно назвать удлиненный срок указанной проверки. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ в качестве необходимого минимума установлен срок в 3 суток для проверки сообщения о преступлении, при этом ч. 3 ст. 144 УПК РФ предусматривает продление указанного срока на срок от 10 до 30 суток.
Анализ практики расследования страхового мошенничества свидетельствует о том, что по указанной категории дел практически всегда используется максимально возможный срок предварительной проверки в 30 суток. Удлиненный срок предварительной проверки необходим для всестороннего изучения собранных материалов, производства документальных проверок и ревизий, необходимость проведения которых часто обусловлена следующим фактором. Представители страховой компании до обращения в органы внутренних дел с заявлением о совершенном мошенничестве, направленном против интересов страховой компании, проводят ряд действий по проверке факта наступления страхового случая, в том числе с привлечением служб безопасности, частных детективных агентств, по установлению подлинности документов и т.д. Заявления, как правило, содержат подробное описание не только обстоятельств мошенничества, но и проверочных действий, их результатов, к заявлениям прилагаются копии документов, объяснения работников и т.д. Таким образом, при возбуждении уголовных дел по факту совершения страхового мошенничества указанные материалы подвергаются тщательной проверке, требующей достаточного количества времени.
По результатам проведенной проверки орган дознания, дознаватель, следователь принимают одно из следующих решений:
- а) возбуждение уголовного дела о мошенничестве;
- б) отказ в возбуждении уголовного дела;
- в) возбуждение уголовного дела по иному составу преступления, предусмотренному УК РФ;
- г) выявление необходимости продолжить проверочные мероприятия;
- д) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ.
Раскрывая особенности применяемых органами внутренних дел мер по выявлению и раскрытию мошеннических действий в сфере страхования, необходимо отметить, что часто отсутствие необходимых знаний об основах страховой деятельности, недостаточная продуманность в проведении оперативно-розыскных мероприятий на стадии предварительной проверки приводит к тому, что уголовные дела возбуждаются без достаточных оснований или происходит неправильная квалификация совершенного преступления. В результате бесплановости при осуществлении неотложных следственных действий или недостаточной компетенции сотрудников милиции к моменту передачи уголовного дела в следственное подразделение нередко утрачиваются возможности для изобличения преступников, происходит утрата важных доказательств.
В качестве примера хотелось бы привести такую ситуацию. При проверке заявления гражданина К. о краже его автомобиля с территории рынка дежурный следователь ограничился допросом потерпевшего и его жены. Через два месяца дело было приостановлено. После возобновления дела и проведения комплекса следственных действий была установлена причастность заявителя к мошенничеству в отношении страховой компании. Выяснилось, что за три дня до подачи заявления об угоне автомобиля К. продал свою машину. Этот факт можно было установить еще при первичной проверке заявления путем допроса знакомых и соседей заявителя, а также лиц, парковавших свои автомобили рядом с тем местом, на которое указывал "потерпевший", как на место стоянки якобы угнанного автомобиля. Однако данные необходимые мероприятия не были проведены своевременно.
Подобное положение дел дает основание утверждать, что при возникновении различных проверочных ситуаций по заявлениям о возможном совершении мошеннических действий страхователями, как при имущественном, так и при личном страховании оперативным работникам целесообразно работать в тесном контакте с работниками страховых фирм (со службой безопасности, экспертами и т.п.), располагающими существенной информацией об обстоятельствах дела. Они могут оказать значительную помощь в установлении тех или иных фактов, т.к. именно представителям страховой организации (особенно службе безопасности) гораздо проще обнаружить признаки совершенного в отношении них мошенничества или иного преступления.
Как уже было отмечено автором ранее, работники службы безопасности страховой компании в целях предупреждения страхового мошенничества, а также при подозрении на совершение последнего проводят служебные проверки. Представляется возможным применить в отношении указанных проверок используемый в юридической литературе термин "ведомственное расследование". Данное понятие обычно используется для обозначения ведомственных расследований, проводимых по факту авиационного, железнодорожного, воднотранспортного происшествия или для проведения проверок специалистами ведомств, предмет деятельности которых связан с правилами безопасности людей: пожарно-техническими инспекторами, инспекторами по технике безопасности на предприятиях.
Автор считает, что выявление признаков совершенного в отношении страховой компании преступления уполномоченными сотрудниками последней вполне подпадает под определение "ведомственного расследования". Ведь справедливо отмечает Е.В. Селина, что "исследовать и обследовать имеющие значение для дела объекты с целью выяснения всех обстоятельств происшедшего или с иной целью могут не только органы предварительного расследования, но и организации, заинтересованные в искоренении причин и условий преступлений и иных неблагоприятных происшествий. Ведомственное обследование проводится обычно специалистами тех ведомств, с предметом деятельности которых связано расследуемое событие...".
Диссертант согласна с позицией В.Н. Махова о том, что такая форма использования знаний сведущих лиц, как истребование и анализ результатов ведомственных расследований, ревизий, является очень важной при проведении проверки по сообщению о преступлении и не должна недооцениваться. В.Н. Махов высказывался за закрепление в УПК РСФСР нормы, разрешающей следователю требовать производства ведомственного расследования, ревизии и закрепляющей результаты проведения последних доказательствами по делу. Данная точка зрения полностью поддерживается автором.
Совершенно прав законодатель, внеся изменения в действующий УПК РФ, дополнив ст. 144 УПК РФ положением о праве органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалиста. По мнению автора, данное положение УПК РФ должно активно использоваться представителями страховых компаний и сотрудниками правоохранительных органов для объединения усилий в процессе выявления и раскрытия страхового мошенничества.
Представляется оправданным, чтобы сотрудники правоохранительных органов использовали в рамках предложенных программ по проверке первичной информации о совершенном преступлении материалы уже проведенного сотрудниками страховой компании ведомственного (служебного) расследования или если такая проверка не проводилась, то требовали проведение последней.
Таким образом, вследствие того, что страховое мошенничество является специфическим видом преступления, при проверке сообщения о преступления, при определении первоначальных действий по выявлению и раскрытию указанного преступного деяния следует применять специальную программу расследования, включающую в себя обязательное использование материалов ведомственного (служебного) расследования, проведенного представителями страховой компании. Представителя страховой компании представляется целесообразным привлекать в качестве специалиста, обладающего специальными познаниями в сфере страхования, который сможет дать необходимые разъяснения и консультации, как на стадии предварительного следствия, так и в суде.
В дополнение к вышесказанному хочется добавить, что в рамках действующей системы правоохранительных органов, по мнению автора, не хватает специализированного органа, который бы занимался проблемой выявления и раскрытия преступлений в сфере страхования. Диссертант считает целесообразным создание специальных отделов по борьбе со страховыми преступлениями в рамках действующих управлений по борьбе с экономической преступностью на различных структурных уровнях (федеральном, региональных).
Значительным вкладом в процесс борьбы со страховым мошенничеством, по мнению автора, была бы разработка и принятие федеральной и региональных программ борьбы с преступлениями в страховой деятельности по следующим направлениям:
создание специализированных координационных центров для координации усилий на межведомственном уровне;
ведение достоверной страховой статистики и информационного обеспечения;
организация взаимодействия с правоохранительными органами;
разработка стандартных оговорок в Правилах (информация о страхователе и страховом событии может быть помещена в БД страховщиков); типовых бланков заявлений, страховых полисов, подготовка положений, документов, опросников по процедуре урегулирования убытков - заявлений на страховании и о страховом событии, стандартных формулировок, в части предупреждения страхователя об обязанности подтверждения всех пунктов претензий, изменениях о степени риска;
введение общероссийского (регионального) учетов страховых мошенников, осужденных судами (выпуск бюллетеней, информационных сборников); на основе уголовных дел провести анализ индикаторов мошенничества по отдельным категориям инсценировок страховых случаев; обобщение судебной и арбитражной практики;
формирование и обмен сведениями (списками) о мошенниках в финансово-кредитной сфере, совершающих хищения с помощью кредитных (пластиковых карт), вексельных формах расчетов, платежными поручениями и аккредитивами; активная пропаганда и информирование общественности о нанесенном вреде, действиями страховых мошенников.
При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий не только полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства. Мошенническая группа, выбирая способ преступного завладения имуществом, идет таким путем который наиболее удобен для них и соответствует возможностям группы. Так, наибольшая концентрация фактов коммерческого и финансового мошенничества наблюдается в тех областях, где имитация финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемая в целях введения партнера в заблуждение, не требует крупных финансовых затрат и длительного временного периода легальной части действий С.И.
При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий нетолько полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства.
Мошенническая группа, выбирая способ преступного завладения имуществом, идет таким путем которыйнаиболее удобен для них и соответствует возможностям группы. Так, наибольшая концентрация фактов коммерческого и финансового мошенничества наблюдается в тех областях, где имитация финансово-хозяйственнойдеятельности, осуществляемая в целях введения партнера в заблуждение, не требует крупных финансовых затрат и длительного временного периода легальной части действий. Способы разоблачения инсценировок краж.
Криминальная характеристика мошенничества
Криминальная характеристика мошенничества Мошенничество с целью присвоения имущества граждан чаще всего совещается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления.Подготовка нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства.
Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых может быть найден потерпевший. На этой же подготовительной стадии готовятся средства совершения преступления — фалъсифицированные документы, предметы предлагаемой мнимой сделки и т.д.
Непременным элементом способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего, выяснение его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта, с будущей жертвой.
Реферат: Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях
Количество регистрируемых фактов мошенничеств неуклонно растёт, Так в 1993 году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 1996 - 32024, а в январе-феврале 1998 года - 7095.Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных размерах, соответственно возрос причиненный мошенниками ущерб .межрегиональный характер действий мошенников, совершающих обманные действия в одних регионах, присвоение чужой собственности - в других, а ее сбыт -зачастую в третьих.
Оперативно-розыскная деятельность
Термин «оперативно-розыскная характеристика» наиболее ярко отражает негласный характер этой характеристики и ее принадлежность к специфической отрасли знаний - теории ОРД.В рассматриваемой характеристике должно уделяться внимание комплексному, интегративному характеру ОРД, что предопределяет максимальное использование разнообразных видов информации, которые могут повысить эффективность проводимых ОРМ.
Основы методики расследования мошенничества в сети интернет
В результате проведённого в параграфе анализа криминалистической характеристики интернет-мошенничества автором сделан ряд выводов.В частности, для определения понятия мошенничества предлагается использовать не только термин «хищение», но и «завладение».
Обман и злоупотребление доверием как способы мошенничества подразумевают достижение определённых промежуточных результатов перед окончательным получением чужого имущества или получением права на него, а именно введение в заблуждение собственника или владельца имущества таким образом, чтобы преступник впоследствии именно получил имущество от жертвы.
Оперативно-разыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом об оперативно-разыскной деятельности, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения защиты общества и государства от преступных посягательств.
Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность
На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно - розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:
1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Федеральных органов налоговой полиции.
4. Федеральных органов государственной охраны.
(в ред. Федерального закона от 18.07.1997 N 101-ФЗ)
5. Органов пограничной службы Российской Федерации.
6. Таможенных органов Российской Федерации.
7. Службы внешней разведки Российской Федерации.
8. Министерства юстиции Российской Федерации.
(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.1998 N 117-ФЗ)
Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и органа внешней разведки Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации проводят оперативно - розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности указанных органов внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных в пунктах 1 - 8 части первой настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ)
Перечень органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно - розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы.
Органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.
Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации оперативно - розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.
(часть 5 введена Федеральным законом от 21.07.1998 N 117-ФЗ)
Комментарий к статье 13
1. В соответствии со ст. 67 Конституции РФ территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.
Понятие территории детализируется и более подробно раскрывается в Законе РФ "О Государственной границе Российской Федерации". Так, согласно ст. 5 названного Закона к территории России относятся территориальные прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Российской Федерации, или от прямых исходных линий, соединяющих точки, географические координаты которых утверждаются Правительством РФ и объявляются в "Извещениях мореплавателям".
Однако в соответствии с нормами международного права юрисдикция государства (в том числе и оперативно - розыскная) может быть ограничена. Так, в соответствии со ст. 27 Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.) прибрежное государство не может проводить какие-либо следственные или оперативно - розыскные мероприятия на борту иностранного судна, проходящего через территориальное море, в связи с совершением на судне любого преступления во время его прохода, за исключением случаев: а) если последствия преступления распространяются на прибрежное государство; б) если преступление нарушает спокойствие в стране или добрый порядок в территориальном море; в) если капитан судна, дипломатический агент или консул, иное должностное лицо государства флага обратится к местным властям с просьбой об оказании помощи; г) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли наркотическими средствами или психотропными веществами.
Закон об ОРД действует и на так называемой "условной территории" государства, т.е. на гражданских судах и самолетах, находящихся на международной территории под флагом или опознавательным знаком России, а также на военных кораблях и летательных аппаратах независимо от места нахождения.
Из смысла комментируемой статьи следует, что на территории Российской Федерации не могут осуществлять оперативно - розыскные мероприятия правоохранительные и специальные службы других государств. В случае возникновения у них потребности в осуществлении следственных и оперативно - розыскных действий на территории России они должны поступать в соответствии с международно - правовыми договорами и Уставом Интерпола (если являются членами Интерпола). В этой связи нужно заметить, что руководители органов, осуществляющих ОРД, не могут заключать договоры и соглашения с правоохранительными органами других государств по предоставлению им права проведения ОРМ на территории России.
В то же время закон не запрещает субъектам, перечисленным в ч. 1 ст. 13, проводить оперативно - розыскные мероприятия вне пределов Российской Федерации.
2. В структуре органов внутренних дел оперативно - розыскную деятельность в пределах своей компетенции осуществляют подразделения:
Уголовного розыска;
По борьбе с экономическими преступлениями;
По борьбе с организованной преступностью;
По борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
По борьбе с преступными посягательствами на грузы органов внутренних дел на транспорте;
Обеспечения собственной безопасности;
Оперативные подразделения Национального центрального бюро Интерпола в России;
Оперативного поиска;
Оперативно - технические;
По борьбе с преступлениями в сфере новых технологий;
Оперативные подразделения милиции общественной безопасности.
Одни из них выполняют оперативно - розыскные функции в полном объеме, другие - лишь отдельные оперативно - розыскные мероприятия (см. комментарий к ст. 6).
3. Систему органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, составляют территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках. Основными направлениями деятельности органов Федеральной службы безопасности являются: контрразведывательная и разведывательная деятельность; борьба с преступностью.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации" под контрразведывательной деятельностью понимается деятельность органов Федеральной службы безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации. Порядок использования негласных методов и средств при осуществлении контрразведывательной деятельности определяется нормативными актами ФСБ. Разведывательная деятельность осуществляется органами ФСБ в пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами внешней разведки Российской Федерации в целях получения информации об угрозах безопасности Российской Федерации. Порядок проведения разведывательных мероприятий, а также порядок использования негласных методов и средств при осуществлении разведывательной деятельности определяются нормативными актами ФСБ.
Согласно ст. 10 названного Федерального закона оперативные подразделения ФСБ осуществляют оперативно - розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. На органы ФСБ федеральными законами и иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью.
Деятельность органов Федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступностью осуществляется в соответствии с Законом "Об оперативно - розыскной деятельности", уголовным и уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации. При осуществлении разведывательной и контрразведывательной деятельности органы ФСБ руководствуются ведомственными нормативными актами (ст. 9 - 11 Федерального закона "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации"), а при организации борьбы с преступностью - Законом об ОРД.
4. Оперативные подразделения налоговой полиции в соответствии с Законом "О федеральных органах налоговой полиции" решают в пределах своей компетенции следующие задачи:
Выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений (о выявленных при этом других экономических преступлениях органы налоговой полиции обязаны проинформировать соответствующие правоохранительные органы);
Обеспечение безопасности деятельности государственных налоговых инспекций, защиты их сотрудников от противоправных посягательств при исполнении служебных обязанностей;
Предупреждение, выявление и пресечение коррупции в налоговых органах.
Федеральные органы налоговой полиции являются централизованной системой органов налоговой полиции с подотчетностью нижестоящих органов вышестоящим органам и директору ФСНП РФ.
Систему федеральных органов налоговой полиции составляют:
Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации на правах государственного комитета Российской Федерации;
Органы федеральной службы налоговой полиции по республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (управления, отделы) - территориальные органы;
Органы налоговой полиции районов в городах Москве и Санкт - Петербурге, а также межрайонные отделы управлений, отделов ФСНП - местные органы налоговой полиции.
ФСНП осуществляет оперативно - розыскную деятельность в целях выявления и пресечения налоговых преступлений, розыска лиц, совершивших указанные преступления или подозреваемых в их совершении, а также возмещения нанесенного государству ущерба.
5. Федеральные органы государственной охраны осуществляют оперативно - розыскные мероприятия в целях обеспечения безопасности высших должностных лиц государства. Согласно ст. 1 Федерального закона "О государственной охране" под государственной охраной понимается функция федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно - розыскных, технических и иных мер.
В обеспечении безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов в пределах своих полномочий участвуют органы Федеральной службы безопасности, органы внутренних дел и внутренние войска МВД РФ, органы внешней разведки, федеральные органы правительственной связи и информации, Вооруженные Силы, органы пограничной службы и иные государственные органы обеспечения безопасности Российской Федерации.
К объектам государственной охраны относятся: Президент РФ и члены его семьи, проживающие совместно с ним или сопровождающие его;
Председатель Правительства РФ;
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ; Председатель Верховного Суда РФ; Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ; Генеральный прокурор (указанным лицам государственная охрана предоставляется в течение срока их полномочий); главы иностранных государств и правительств и иные лица иностранных государств во время пребывания на территории Российской Федерации.
При необходимости по решению Президента РФ государственная охрана может быть предоставлена иным лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и федеральным государственным служащим по представлениям по подведомственности Председателя Правительства РФ, Председателя Совета Федерации РФ, Председателя Государственной Думы РФ и Председателя Конституционного Суда РФ.
Таким образом, федеральные органы государственной охраны осуществляют оперативно - розыскную деятельность в целях обеспечения безопасности высших органов законодательной, исполнительной и судебной властей Российской Федерации и их должностных лиц.
6. Федеральная пограничная служба Российской Федерации возглавляет единую централизованную систему по обеспечению безопасности государственной границы и включает в себя: органы пограничного контроля; орган внешней разведки; оперативные органы, осуществляющие разведывательную, контрразведывательную, оперативно - розыскную деятельность, деятельность по обеспечению собственной безопасности Федеральной пограничной службы Российской Федерации и др.
Оперативными подразделениями ФПС РФ в соответствии с Законом РФ "О Государственной границе Российской Федерации" координируются мероприятия органов правоохранительной системы и специальных служб на местах в интересах охраны государственной границы, проводится оперативно - розыскная, разведывательная и контрразведывательная деятельность.
Задачами оперативно - розыскной деятельности ФСП являются:
Обеспечение добывания и обработки информации об угрозах безопасности Российской Федерации в сфере защиты государственной границы, представление ее Президенту и Правительству Российской Федерации, информирование заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ;
Обеспечение собственной безопасности системы ФПС;
Участие в обеспечении безопасности объектов государственной охраны на государственной границе в пределах приграничной территории.
7. Таможенные органы в соответствии со ст. 224 Таможенного кодекса Российской Федерации осуществляют оперативно - розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством Российской Федерации преступлением, производство дознания по которому отнесено к компетенции таможенных органов, а также при запросах международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации по таможенным вопросам. Кроме того, таможенными органами проводятся ОРД, обеспечивающие собственную безопасность. Для этого в структуре Таможенного комитета, региональных управлений и таможен создаются оперативные подразделения, уполномоченные осуществлять ОРД.
8. Внешняя разведка согласно Закону "О внешней разведке" является составной частью сил обеспечения безопасности России, призванных защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. Разведывательная деятельность осуществляется как самостоятельными, так и входящими в структуру других федеральных органов исполнительной власти органами внешней разведки Российской Федерации.
Разведывательная деятельность в пределах своих полномочий осуществляется:
Службой внешней разведки РФ - в политической, экономической, военно - стратегической, научно - технической и экологической сферах, а также в сфере обеспечения безопасности учреждений РФ, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и командированных за пределы территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;
Органом внешней разведки Министерства обороны РФ - в военной, военно - политической, военно - технической, военно - экономической и экологической сферах;
Органом внешней разведки Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ) - в политической, экономической, военной и научно - технической сферах путем использования радиоэлектронных средств;
Органом внешней разведки Федеральной пограничной службы РФ - в сфере охраны Государственной границы РФ, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации.
Разведывательная деятельность органов ФСБ осуществляется во взаимодействии с органами внешней разведки Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации".
9. В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием уголовно - исполнительной системы" от 21 июля 1998 г. Министерство юстиции РФ наделено правом осуществления оперативно - розыскной деятельности. Следует заметить, что в составе Министерства юстиции в настоящее время оперативно - розыскную функцию осуществляют лишь оперативные подразделения уголовно - исполнительной системы.
Задачами оперативно - розыскной деятельности в исправительных учреждениях согласно ст. 84 УИК РФ являются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.
Решение этих задач возложено на следующие структурные подразделения уголовно - исправительной системы:
Оперативные отделы;
Подразделения собственной безопасности;
Оперативно - технические подразделения;
Подразделения по розыску преступников, совершивших побег из мест отбывания наказания.
Названные подразделения осуществляют оперативно - розыскную деятельность не только на территории исправительных учреждений, но и вне их пределов. Однако в этих случаях они действуют, как правило, во взаимодействии с другими органами, осуществляющими ОРД и обслуживающими определенные объекты или участки местности.
10. Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны РФ и органа внешней разведки ФАПСИ проводят оперативно - розыскные мероприятия только в целях обеспечения собственной безопасности, что объясняется целями и задачами указанных органов.
Федеральные органы правительственной связи и информации, являясь составной частью сил безопасности России, обеспечивают высшие органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Федерации, центральные органы федеральной исполнительной власти, Совет безопасности РФ, организации, предприятия, учреждения специальными видами связи и информации, а также организуют деятельность центральных органов федеральной исполнительной власти, организаций, предприятий, учреждений по обеспечению криптографической и инженерно - технической безопасности шифрованной связи в Российской Федерации и ее учреждениях за рубежом, осуществляют государственный контроль за этой деятельностью.
Основными направлениями деятельности федеральных органов правительственной связи и информации являются:
Организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования правительственной связи, иных видов специальной связи и систем специальной информации для государственных органов;
Обеспечение в пределах своей компетенции сохранности государственных секретов;
Организация и обеспечение криптографической и инженерно - технической безопасности шифрованной связи в Российской Федерации и ее учреждениях за рубежом;
Организация и ведение внешней разведывательной деятельности в сфере шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи с использованием радиоэлектронных средств и методов;
Обеспечение высших органов государственной власти Российской Федерации, центральных органов федеральной исполнительной власти, Совета безопасности РФ достоверной и независимой от других источников специальной информацией (материалы внешней разведывательной деятельности, информация по поддержанию управления народным хозяйством в особый период, военное время и при чрезвычайных ситуациях, экономическая информация мобилизационного назначения, информация социально - экономического мониторинга), необходимой им для принятия решений в области безопасности, обороны, экономики, науки и техники, международных отношений, экологии, а также мобилизационной готовности.
Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны РФ, являясь структурным подразделением Генерального штаба, в соответствии с Положением о Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 ноября 1998 г. N 1357, выполняют следующие функции:
Осуществление разведывательной деятельности в интересах обороны и безопасности Российской Федерации;
Разработка и проведение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности информации, управления и связи, а также контроль за их осуществлением;
Организация в Вооруженных Силах комплексного решения задач радиоэлектронной борьбы;
Планирование и организация мероприятий, связанных с противодействием техническим средствам иностранных разведок, и контроль за эффективностью их осуществления;
Планирование и организация работ по обеспечению информационной безопасности, выработка мер по защите государственной тайны в Вооруженных Силах.
Государственная значимость решаемых задач обусловливает необходимость проведения оперативно - розыскных мероприятий по обеспечению собственной безопасности. При осуществлении этих мероприятий органы ФАПСИ и внешней разведки Министерства обороны не должны затрагивать полномочий других субъектов оперативно - розыскной деятельности. При возникновении потребности в проведении оперативно - розыскных мероприятий, затрагивающих компетенцию других субъектов ОРД, оперативные подразделения этих органов действуют во взаимодействии с ними.
11. Перечень органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители федеральных министерств, ведомств и местных (в том числе и законодательных) органов власти не могут наделить какие-либо органы правом осуществления оперативно - розыскных мероприятий. Это можно рассматривать в качестве принципиальной посылки, формулирующей общий подход законодателя к дальнейшему совершенствованию правового регулирования ОРД. Дело в том, что эффективная борьба с преступностью требует учета динамики процессов (в том числе и криминогенных), протекающих в обществе, что предполагает уточнение и пересмотр функций органов исполнительной власти. В этой связи нельзя исключать возможности наделения в будущем правом проведения оперативно - розыскных мероприятий других министерств и ведомств. Нормотворческая практика подтверждает это предположение. Так, с момента принятия первого закона, регулирующего оперативно - розыскную деятельность (1992 г.), перечень органов, наделенных правом осуществления ОРД, уточнялся трижды.
Руководителям органов, уполномоченных на осуществление оперативно - розыскной деятельности, предоставлено право определять перечень оперативных подразделений, могущих осуществлять ОРД. Это право предполагает создание не только конкретных служб и подразделений, осуществляющих ОРД в структуре министерства или ведомства, но и соответствующих территориальных органов. По Указу Президента РФ "О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации" от 3 октября 1994 г. создание, реорганизация и ликвидация территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в республике, крае, области, городе федерального значения, автономной области, автономном округе и назначение соответствующих должностных лиц должны согласовываться с президентами республик и главами администраций субъектов Федерации. Такие подразделения создаются (ч. 2 ст. 77 Конституции) для реализации полномочий в пределах ведения Российской Федерации (определены в ст. 71) и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (определены в ст. 72 Конституции).
Структура, полномочия и иные элементы организации деятельности подразделений устанавливаются руководителями органов, осуществляющих ОРД. Полномочия оперативно - розыскных подразделений определяются, как правило, их уголовно - правовой компетенцией и выполняемыми функциями. Так, компетенцией аппаратов по борьбе с экономической преступностью (БЭП) органов внутренних дел является борьба с коррупцией и преступностью в сфере экономики; уголовного розыска - борьба с так называемой общеуголовной преступностью; подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - предупреждение и раскрытие преступлений одноименных групп. Кроме того, руководитель органа, осуществляющего ОРД, может создавать подразделения для реализации каких-либо отдельных функций или проведения специфических мероприятий (оперативно - поисковых, оперативно - технических, аналитических и др.). В этом случае полномочия подразделения определяются выполняемыми функциями. Исходя из этого все оперативные подразделения органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, можно разделить на две группы: выполняющие 1) оперативно - розыскную функцию в полном объеме и 2) лишь отдельные оперативно - розыскные мероприятия.
12. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что органы, осуществляющие ОРД, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации. Цели и задачи оперативно - розыскной деятельности определены в ст. 1 и 2 Закона об ОРД. Однако они носят предельно общий характер и нуждаются в конкретизации применительно к деятельности каждого органа, осуществляющего одноименную деятельность. Конкретизация и детализация осуществляются с помощью нормативных актов, регулирующих деятельность субъектов ОРД (Законы РФ "О внешней разведке", "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации", "О милиции" и др.). Нормативный подход к уточнению задач позволяет более четко определить полномочия органов, осуществляющих ОРД, и разграничить между ними компетенцию в сфере правоохранительной деятельности. Например, в соответствии с Законом РФ "О федеральных органах налоговой полиции" к задачам этих органов отнесена борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями. О выявленных же других экономических преступлениях органы налоговой полиции обязаны проинформировать соответствующие правоохранительные структуры. Аналогичный подход присутствует и в практике деятельности других органов, осуществляющих ОРД. Это позволяет избежать ненужного дублирования функций и конкуренции оперативных служб, способствует рациональному использованию имеющихся сил и средств.
13. Часть 5 комментируемой статьи наделяет оперативные подразделения всех органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, правом проведения оперативно - розыскных мероприятий в следственных изоляторах совместно с работниками уголовно - исполнительной системы Минюста РФ.
Эта новелла была введена Федеральным законом от 21 июля 1998 г. N 117-ФЗ после передачи уголовно - исполнительной системы из МВД РФ в ведение Минюста РФ. Необходимость названного нормативного предписания обусловлена тем, что после организационных преобразований претерпел изменения и ранее существовавший порядок проведения оперативно - розыскных мероприятий в следственных изоляторах. В силу ряда объективных причин оперативные подразделения, не входящие в уголовно - исполнительную систему, не могут самостоятельно и в полном объеме осуществлять оперативно - розыскные мероприятия в местах содержания арестованных и осужденных. В то же время оперативные отделы следственных изоляторов, не располагая всем объемом следственной и оперативно - розыскной информации о криминальной деятельности обвиняемых до осуждения, не могут обеспечить их эффективную разработку. Поэтому социальная обусловленность взаимодействия при оперативной проверке лиц, арестованных за совершение преступлений, нашла свое правовое закрепление в данной статье Закона.
Хотя закон и не запрещает совместное проведение ОРМ в других местах содержания арестованных и осужденных, он нормативно ограничивает применение такой формы взаимодействия, как совместное проведение оперативно - розыскных мероприятий, лишь сферой деятельности следственных изоляторов. Формулируя это положение, законодатель исходил, видимо, из того, что взаимодействие оперативных подразделений при осуществлении ОРМ в других учреждениях уголовно - исполнительной системы может осуществляться в иных организационных формах (взаимное информирование, совместное планирование и др.). Это отражает и сложившуюся практику деятельности по изобличению лиц в совершении других преступлений и отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В подобных случаях лицо может быть этапировано в следственный изолятор, где в отношении него будут проводиться следственные и оперативно - розыскные мероприятия.
Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность
При решении определенных настоящим Федеральным законом задач оперативно - розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:
1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.
2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно - розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству.
3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.
4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.
5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно - розыскной деятельности.
6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.
Комментарий к статье 14
1. Комментируемая статья определяет лишь наиболее общие группы обязанностей органов, осуществляющих ОРД. Их конкретизация и детализация даны в федеральных законах, регулирующих деятельность указанных служб.
2. Статья 2 Конституции РФ провозглашает, что высшей ценностью являются человек, его права и свободы. Обязанность государства - их признание, соблюдение и защита. В ст. 17 - 64 Конституции названы правовые основы статуса личности, которые не могут быть изменены иначе как в порядке, определенном Конституцией (ст. 64). Органы, осуществляющие ОРД, выступая от имени государства, которое в соответствии со ст. 45 Конституции гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, обязаны согласно комментируемому Закону предпринимать все необходимые меры по защите конституционных прав граждан, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства. Это означает, что согласно закону в целях защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина оперативно - розыскные мероприятия должны осуществляться своевременно и в достаточном объеме. Гарантией выполнения этого предписания являются ведомственный и судебный контроль, а также прокурорский надзор за органами, осуществляющими ОРД (см. комментарий к ст. 20 - 22).
В то же время защита конституционных прав и свобод предполагает взаимную ответственность государства и граждан. Поэтому в соответствии с Конституцией РФ (ст. 23, 25, 55) в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства федеральным законом могут быть ограничены права и свободы человека. Конкретизация условий ограничения конституционных прав граждан приведена в ст. 8 комментируемого Закона.
3. Органы, осуществляющие ОРД, обязаны выполнять поручения субъектов, обладающих властными полномочиями в сфере уголовно - процессуальной деятельности. Это положение как бы корреспондирует с регламентированным уголовно - процессуальным законодательством правом органов дознания, следователя, прокурора и суда давать субъектам ОРД отдельные поручения о проведении оперативно - розыскных мероприятий. Нужно учитывать, что в УПК РСФСР в качестве получателей таких поручений называются не органы, уполномоченные на осуществление ОРД, а органы дознания. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 127 УПК следователь по расследуемым им делам вправе давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий. Этот парадокс объясняется двумя обстоятельствами. Во - первых, УПК принят задолго до принятия закона, регламентирующего оперативно - розыскную деятельность, и, соответственно, в нем не могло найти отражение нормативное определение понятия "органы, осуществляющие ОРД". Во-вторых, до настоящего времени большинство оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, одновременно являются и органами дознания (либо их сотрудники выступают в качестве лиц, проводящих дознание, например, в составе органа внутренних дел). Поэтому комментируемое положение Закона следует рассматривать как уточняющее, но не противоречащее уголовно - процессуальному законодательству.
Законодателем сформулирован ряд условий реализации правового предписания, касающегося исполнения органами, осуществляющими ОРД, поручений властных субъектов уголовного процесса. К их числу можно отнести следующие:
Органы, осуществляющие ОРД, могут исполнять поручения следователя только в пределах своих полномочий. Это означает, что орган дознания, следователь, прокурор, суд при даче поручения или указания должны учитывать уголовно - правовую, уголовно - процессуальную, административно - правовую компетенцию оперативных подразделений, а также их функции, территорию и объекты, которые они обслуживают, и др. Например, следователь налоговой полиции не может дать поручение органу внутренних дел или федеральной службы безопасности о проведении такого мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров. Но подобное поручение он может дать соответствующему органу налоговой полиции;
Поручения, указания и решения должны быть даны в письменной форме. Только в этом случае согласно ст. 127 УПК РСФСР они обязательны к исполнению. В Законе не определена структура и содержание поручения. Однако в сложившейся практике в документе должны найти отражение следующие вопросы: кому адресовано поручение, основания направления поручения (номер уголовного дела, обстоятельства преступления), что следует установить или какие мероприятия провести, срок выполнения поручения, какие документы представить следователю;
Орган дознания, следователь, прокурор, суд могут давать поручения и указания лишь по тем уголовным делам, которые находятся в их производстве;
В поручении, указании и решении не должна определяться тактика проведения оперативно - розыскного мероприятия. Выбор способов и тактических приемов решения поставленных задач является прерогативой органов, осуществляющих ОРД.
Поручения, указания и решения адресуются органу, уполномоченному на осуществление оперативно - розыскных мероприятий, но не конкретному сотруднику. Руководитель органа, получивший соответствующий документ, назначает сотрудника, ответственного за проведение ОРМ. Исключения составляют ситуации, когда следователь и оперуполномоченный работают в составе одной следственно - оперативной группы. В этом случае поручения следователя, который руководит расследованием, обязательны для оперативного работника.
Закон не устанавливает для органов, осуществляющих ОРД, сроков выполнения поручений следователя, органа дознания, указаний прокурора и решений суда по уголовным делам, находящимся в их производстве. В ст. 132 УПК говорится лишь о десятидневном сроке выполнения поручения следователя о проведении розыскных или следственных действий в другом районе. Жесткое нормативное определение сроков выполнения поручений органами, осуществляющими ОРД, было бы неоправданным, так как некоторые оперативно - розыскные мероприятия можно провести достаточно быстро, другие же требуют длительной подготовки и привлечения дополнительных сил. О результатах выполнения поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или решения суда орган, осуществляющий ОРД, дает письменный ответ либо представляет соответствующие документы (объяснения, протоколы) и материалы.
4. Россия является членом Интерпола и участником многосторонних международных договоров по вопросам борьбы с преступностью. Кроме того, Российская Федерация заключила ряд двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере предупреждения и раскрытия преступлений. Обязательства, вытекающие из этих договоров, подлежат исполнению (см. п. 10 комментария к ст. 4).
Органом, обеспечивающим сотрудничество правоохранительных структур России и зарубежных стран, является Национальное центральное бюро Интерпола в России. НЦБ Интерпола обеспечивает решение следующих задач:
Обработка и направление запросов по уголовным делам и делам оперативного учета, подготовка инициативных запросов;
Обмен оперативно - розыскной, оперативно - справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией;
Содействие в проведении оперативно - розыскных мероприятий и процессуальных действий;
Обмен опытом работы, законодательными и иными нормативными актами, учебно - методической литературой по вопросам деятельности полиции (милиции);
Обмен научно - технической информацией по вопросам борьбы с международной преступностью.
Запросы, получаемые органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, как правило, направляются по линии Интерпола. Они исполняются в следующие сроки:
В течение суток со дня поступления - с грифом "немедленно";
Трех суток - "очень срочно";
Пяти суток - "срочно";
Десяти суток - "обычно".
В выполнении запроса может быть отказано, если он:
Не относится к компетенции органа - получателя;
Связан с преступлением политического, военного, религиозного или расового характера;
Не оформлен в соответствии с установленными требованиями;
Поступил от ведомств, учреждений и организаций, не являющихся правоохранительными, а также частных лиц;
Предполагает выполнение действий, которые повлекут за собой нарушение законодательства Российской Федерации, прав человека, суверенитета и безопасности России.
Поступление запроса международной правоохранительной организации в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 7 настоящего Закона является правовым основанием для проведения оперативно - розыскных мероприятий (см. п. 9 комментария к ст. 7).
Передаваемая информация зачастую носит конфиденциальный характер, в связи с чем органы, осуществляющие ОРД, определяют степень ее закрытости и могут просить НЦБ Интерпола не рассекречивать сведения или их источник либо ограничить круг лиц, которые могут знакомиться с этими сведениями. Выполнение запросов международных правоохранительных организаций, органов и специальных служб не должно влечь разглашения государственной тайны.
5. Одна из эффективных форм взаимодействия органов, осуществляющих ОРД, - обмен информацией. Подобный обмен (с соблюдением конспирации) проводится, как правило, в тех случаях, когда орган, уполномоченный вести оперативно - розыскную деятельность, получает информацию о фактах противоправных деяний, борьба с которыми отнесена к компетенции других служб. Например, в соответствии с Законом "О федеральных органах налоговой полиции" в случае выявления органами налоговой полиции экономических преступлений, борьба с которыми отнесена к компетенции других служб, они обязаны проинформировать заинтересованные правоохранительные органы (ОВД, ФСБ, таможенные органы и др.).
Кроме того, органы, осуществляющие ОРД, обязаны оказывать помощь в форме совместного планирования и проведения мероприятий, ведения совместных учетов, содействия в организации каких-либо оперативно - розыскных действий и др. Обмен информацией и взаимодействие необходимы еще и в связи с тем, что некоторые мероприятия (контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др.) могут быть проведены лишь с использованием оперативно - технических сил и средств ФСБ и органов внутренних дел, т.е. взаимодействие в данном случае обязательно, а его порядок регламентируется межведомственными соглашениями и нормативными актами (см. п. 17 комментария к ст. 6).
6. Конспирация закреплена в ст. 3 комментируемого Закона в качестве одного из основных принципов оперативно - розыскной деятельности (см. комментарий к ст. 3), и соблюдение ее правил является обязанностью сотрудников, осуществляющих ОРД. Конспирацию можно рассматривать и как способ обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД, и как условие результативности проводимых ОРМ (см. п. 5 комментария к ст. 3).
Конспирация тесно связана с обеспечением режима секретности. Однако это не одно и то же. Если понятие "режим секретности" характеризует организационно - правовой аспект деятельности, то термин "конспирация" - организационно - тактический. Например, нормативными актами четко определен порядок работы с документами ограниченного пользования, даны правила их регистрации, хранения, уничтожения, однако это можно назвать лишь обеспечением режима секретности. Соблюдение же конспирации предполагает выполнение определенных правил при осуществлении действий, лежащих преимущественно в организационно - тактической сфере ОРД.
В Законе и ведомственных нормативных актах, издаваемых органами, уполномоченными на проведение оперативно - розыскных мероприятий, нет полного перечня правил конспирации. Созданные на основе опыта работы оперативных служб, они изучаются в специальных учебных заведениях и в системе служебной подготовки. Сотрудники соответствующих служб допускаются к осуществлению оперативно - розыскных мероприятий лишь после специальной подготовки, стажировки и сдачи экзамена (зачета).
7. Органы, осуществляющие ОРД, обязаны содействовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств. В последние годы в связи с неблагоприятными изменениями в структуре преступности, усилением ее организованности и криминального профессионализма обеспечение безопасности лиц, участвующих в правоохранительной деятельности, выступает в качестве условия эффективности деятельности по предупреждению и раскрытию правонарушений.
Обеспечение безопасности осуществляется не всеми оперативными подразделениями, а лишь теми, которые наделены специфическими полномочиями, в частности:
Специальными подразделениями органов внутренних дел, которые обеспечивают безопасность лиц, определенных в Федеральном законе "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (см. п. 8 комментария к ст. 7);
Службами собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД, которые обеспечивают безопасность своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также членов семей и близких указанных лиц. Так, в соответствии с Концепцией ГТК РФ по обеспечению собственной безопасности таможенных органов, объявленной Приказом ГТК РФ "О состоянии работы по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и задачах по обеспечению собственной безопасности таможенных органов Российской Федерации" от 26 апреля 1995 г. N 287, на подразделения собственной безопасности, наряду с другими, возложена задача обеспечения защиты жизни и здоровья сотрудников таможенных органов, членов их семей и лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, от преступных посягательств. Аналогичные положения содержатся и в ведомственных нормативных актах других органов, осуществляющих ОРД.
Вместе с тем следует считать, что требование п. 6 ст. 14 обращено ко всем оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, так как оно обязывает содействовать обеспечению, а не обеспечивать (что иногда выходит за рамки их компетенции) безопасность участников уголовного судопроизводства.
Содействие обеспечению безопасности указанных лиц следует также понимать и как соблюдение всех необходимых правил и норм по обеспечению конспирации в работе с лицами, сотрудничающими с органами, осуществляющими ОРД.
Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность
При решении задач оперативно - розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:
1. Проводить гласно и негласно оперативно - розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.
2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность.
3. Использовать в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.
4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.
5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.
Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Комментарий к статье 15
1. Права органов, осуществляющих ОРД, следует понимать не только как узаконенные государством возможности выполнять те или иные действия, но и как полномочия, которыми наделяются соответствующие службы только для решения задач оперативно - розыскной деятельности, определенных Законом об ОРД (см. комментарий к ст. 2).
Не следует считать, что в комментируемой статье перечислены все права органов, осуществляющих ОРД. Исчерпывающий перечень таких прав можно составить, лишь обратившись к другим законам, регулирующим деятельность субъектов ОРД. В то же время не следует смешивать права сотрудников оперативных подразделений и права органов, осуществляющих ОРД. Схема их соотношения достаточно сложна, но в общем виде ее можно представить как взаимоотношения частного и общего. В полномочиях, которыми наделяются оперативные работники, находят свое отражение, конкретизацию права органов, осуществляющих ОРД.
2. В комментируемой статье говорится о возможности проведения оперативно - розыскных мероприятий гласно и негласно.
Под гласным проведением мероприятий следует понимать действия органов, осуществляющих ОРД, без сокрытия, во-первых, самого факта осуществления каких-либо действий, а во-вторых, лиц, их осуществляющих. Например, опрос оперативным работником лиц, находящихся на месте происшествия, с целью выявления очевидцев и установления обстоятельств совершенного преступления проводится, как правило, гласно. При гласном проведении оперативно - розыскных мероприятий может зашифровываться (скрываться) их истинная цель. Так, гласно проводя обследование участка местности, оперативный работник может скрывать цель своих действий путем сообщения заинтересованным лицам соответствующей маскирующей информации.
Негласное проведение оперативно - розыскных мероприятий предполагает сокрытие от заинтересованных лиц (заподозренных, разрабатываемых, подозреваемых, обвиняемых и др.) факта осуществления каких-либо действий и лиц, их проводящих (оперативных работников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, и др.).
Все оперативно - розыскные мероприятия можно разделить на две группы: во-первых, те, которые можно проводить как гласно, так и негласно; во-вторых, проводимые только негласно.
К первой группе относятся опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Вторая группа представлена следующими мероприятиями: проверочная закупка, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Негласность, являясь способом обеспечения конспирации, позволяет более эффективно решать задачи, стоящие перед оперативно - розыскной деятельностью. Фактические данные, полученные в ходе негласных оперативно - розыскных мероприятий, могут использоваться в доказывании по уголовным делам (см. комментарий к ст. 11).
3. В ряде случаев при проведении негласных ОРМ органы, осуществляющие ОРД, испытывают потребность в использовании предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота или оборот которых ограничен (оружие, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, наркотики и др.), например при проведении оперативного эксперимента, оперативного внедрения, контролируемой поставки и др. Решая данную проблему, законодатель допускает возможность использования оперативными подразделениями веществ, оборот которых находится под специальным контролем государства. Так, в соответствии со ст. 36 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" органам, осуществляющим ОРД, при проведении ОРМ разрешается использование наркотических средств и психотропных веществ без лицензии.
4. При проведении оперативно - розыскных мероприятий специально уполномоченные на то органы вправе производить изъятие предметов, материалов и сообщений. Под предметами следует понимать любое материальное образование, вещь, имеющие значение для решения конкретных задач ОРД. Предмет может изыматься в связи с тем, что он использовался при совершении преступления, содержит следы преступника, изъят из гражданского оборота (оружие, наркотики) и по другим причинам. Материалы - это прежде всего документы, содержащие сведения, представляющие интерес для органов, осуществляющих ОРД. Сообщения - информация, передаваемая по различным каналам связи (почтовым, электрическим). Изъятие предметов и материалов осуществляется в целях: а) обеспечения их сохранности; б) исследования; в) исключения использования при совершении преступления. Изъятие может быть гласным и негласным.
Изъятие не является самостоятельным оперативно - розыскным мероприятием. Оно осуществляется как бы попутно в процессе проведения ОРМ, перечисленных в ст. 6 Закона об ОРД. По своему внешнему проявлению изъятие в ряде случаев сходно с таким оперативно - розыскным мероприятием, как сбор образцов для сравнительного исследования. Их объединяет то, что в обоих случаях результатом является получение органами, осуществляющими ОРД, каких-либо веществ, материалов или носителей тактически значимой информации. Однако по целям проведения они существенно разнятся. Так, если сбор образцов проводится для последующего исследования полученных материалов, веществ (см. п. 4 комментария к ст. 6), то такое действие, как изъятие, преследует другие цели. Например, негласно изъятое у преступников оружие или орудия преступления с целью предупреждения подготавливаемого преступления могут быть приведены в негодность, а документы, полученные при проведении подобных действий (например, записи преступников), - изучены (но не подвергаться исследованию).
Законодатель предоставил органам, осуществляющим ОРД, право на изъятие сообщений, а также прерывание предоставления услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, а также государственной, военной, экономической безопасности Российской Федерации. Действия по изъятию сообщений и прерыванию услуг связи объединяет в одну группу то, что они преследуют единую цель - недопущение получения соответствующей криминальной информации адресатом. Ситуации, требующие подобных действий, могут возникать при проведении таких мероприятий, как контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. Важным положением комментируемой статьи является то, что угроза лицу или безопасности Российской Федерации должна быть непосредственной, т.е. неблагоприятные последствия могут последовать сразу же или через непродолжительное время после получения адресатом передаваемой информации. Технические вопросы прекращения связи определяются ведомственными нормативными актами.
Право органов, осуществляющих ОРД, на прерывание услуг связи не следует отождествлять с правом приостановки деятельности любых сетей и средств связи независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности в случае использования их в преступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства. Приостановка деятельности регулируется Федеральным законом "О связи" и нормами, регламентирующими лицензионно - разрешительную работу. Ее применение предполагает ограничение деятельности предприятий, предоставляющих услуги связи.
5. Конфиденциальное сотрудничество - это отношения лица и органа, осуществляющего ОРД, основанные на доверительности и секретности и направленные на решение задач оперативно - розыскной деятельности. Любой гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, а также гражданин или подданный другой страны может сотрудничать с органами, осуществляющими ОРД. Однако стремление какого-либо лица сотрудничать с оперативными подразделениями еще не означает, что последние обязаны принимать такое предложение. Приоритет в принятии решения о необходимости сотрудничества законодатель закрепил за властными субъектами правоохранительной деятельности, т.е. органами, осуществляющими ОРД.
У лиц могут быть различные причины и мотивы, руководствуясь которыми они изъявляют желание конфиденциально сотрудничать с правоохранительными органами и спецслужбами (желание бороться с преступностью, месть, корысть, жажда тайной власти, самоутверждение, романтизм и др.). Исходя из этого, а также результативности их деятельности органы, осуществляющие ОРД, могут конфиденциально сотрудничать с ними на безвозмездной либо возмездной основе. Сотрудничество на безвозмездной основе не предполагает какой-либо оплаты за негласные услуги, которые лицо оказывает оперативным подразделениям. В этом случае основой конфиденциального сотрудничества являются доверительные межличностные отношения между оперативным работником и гражданином.
В качестве важнейшего условия правомерности сотрудничества лица с органами, осуществляющими ОРД, закон называет его согласие. Согласие не следует отождествлять с таким явлением, как желание, которое понимается прежде всего как внутреннее психологическое стремление человека к оказанию содействия правоохранительным органам. В практической деятельности нельзя исключать ситуаций, когда лицо не желает сотрудничать с органами, осуществляющими ОРД, но в силу определенных обстоятельств добровольно соглашается на это. Например, отца наркомана оперативные работники убеждают в необходимости сообщения сведений о сбытчиках наркотиков для того, чтобы оградить его сына от влияния криминогенной среды. Можно предположить, что у него нет желания сотрудничать с органами внутренних дел, тем не менее, руководствуясь личными мотивами, он добровольно соглашается оказать помощь. В этой связи представляется правомерным использовать самые различные мотивы, которыми руководствуются люди при даче согласия оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.
Каждый орган, уполномоченный на осуществление ОРД, работу с лицами, оказывающими содействие, строит на основе ведомственных нормативных актов, содержание которых составляет государственную тайну.
6. Для решения задач, стоящих перед органами, осуществляющими ОРД, они вправе по соглашению с юридическими и физическими лицами использовать принадлежащие им жилые и нежилые помещения, вещи, транспортные средства. Тактические цели подобного использования могут быть самыми различными: засада, наблюдение за объектом, конспиративная встреча и т.п. Услуги владельцев помещений, транспортных средств и имущества могут оплачиваться. Услуги могут быть разовыми или долгосрочными. В некоторых случаях с владельцами помещений (физическими лицами) заключаются контракты о конфиденциальном содействии. Закон не предусматривает возможности заключения подобных контрактов между органами, осуществляющими ОРД, и юридическими лицами. При возникновении у оперативных подразделений необходимости подобного сотрудничества с руководителями юридических лиц, как правило, заключаются устные соглашения либо такие лица могут привлекаться к сотрудничеству на общих основаниях.
7. Закон разрешает органам, осуществляющим ОРД, в целях конспирации использовать документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств, принадлежащих оперативным подразделениям, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.
Под должностными лицами в данной статье понимаются прежде всего штатные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность. Закон допускает полную зашифровку должностных лиц и лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе. Это означает, что могут скрываться не только их принадлежность к органам, осуществляющим ОРД (как предусмотрено относительно предприятий), или факт сотрудничества, но и их анкетные данные, место рождения и жительства, место работы, профессия и т.п.
Под зашифровкой понимается комплекс мероприятий по сокрытию принадлежности к органам, осуществляющим ОРД, лиц, а также предприятий, учреждений, организаций и их функционального назначения. Зашифровка названных объектов проводится с помощью специальных средств и методов. Наличие документов, зашифровывающих помещения, транспортные средства и лиц, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность ("документы прикрытия"), зачастую является обязательным атрибутом этой деятельности и служит гарантией безопасности и важным условием эффективности проводимых с их помощью мероприятий. Зашифровка - достаточно сложное мероприятие, поэтому ее организацией занимаются специально созданные подразделения и уполномоченные сотрудники оперативных аппаратов.
8. Органы, осуществляющие ОРД, имеют право создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных Законом об ОРД. Они создаются в соответствии с существующим законодательством. Предприятия, учреждения, организации и подразделения, создаваемые органами, осуществляющими ОРД, могут носить легендированный характер, т.е. функционировать под вымышленным названием и правдоподобной легендой. Такие организации создаются для решения частных задач оперативно - розыскной деятельности. Например, для проведения оперативного эксперимента по выявлению лиц, совершающих мошеннические действия в отношении коммерческих фирм, может быть создано легендированное предприятие, целью которого будет выявление и изобличение преступников данной категории. Создание и функционирование легендированных предприятий нельзя рассматривать в качестве самостоятельного ОРМ. Такого мероприятия нет в перечне ст. 6 Закона об ОРД, и, кроме того, по своей сути создание предприятий носит вспомогательный характер и используется при проведении оперативного эксперимента, оперативного внедрения и др.
9. Все сотрудники оперативных подразделений одновременно являются и сотрудниками органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность (МВД, ФСБ, ФСНП, СВР, ГТК и др.). Они обладают властными полномочиями, которыми согласно законодательству наделены должностные лица этих ведомств. Так, сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, являясь работниками милиции, в соответствии со ст. 11 Закона "О милиции" имеют право:
Требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или административного правонарушения, а также действий, препятствующих осуществлению полномочий милиции, законной деятельности депутатов, кандидатов в депутаты, представителей государственных органов, учреждений и общественных объединений;
Проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения;
Вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве милиции, подвергать приводу в случаях и в порядке, предусмотренных уголовно - процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;
Получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них;
Составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание и применять другие предусмотренные законодательством об административных правонарушениях меры;
Производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно - процессуальные действия;
Задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу;
Задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и административного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям;
Вносить в соответствии с законом в государственные органы, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения обязательные для рассмотрения представления и предложения об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений;
Осуществлять предусмотренные законодательством учеты лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов;
Производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под стражу, задержанных по подозрению в совершении преступления или занятии бродяжничеством, обвиняемых в совершении умышленных преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, подозреваемых в совершении административного правонарушения, при невозможности установления их личности;
Осуществлять в соответствии с законодательством оперативно - розыскные меры;
Применять предусмотренные законом меры по контролю за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также осужденными к лишению свободы, в отношении которых исполнение приговора отсрочено;
Входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями, и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление, произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках;
Проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения, для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств либо направлять или доставлять данных лиц в медицинское учреждение, если результат освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения факта правонарушения или объективного рассмотрения дела о правонарушении;
Производить в соответствии с законодательством досмотр ручной клади и багажа пассажиров гражданских воздушных судов, а при необходимости - и личный досмотр пассажиров;
Временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий;
Осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов, производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они используются в противоправных целях;
При наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность: беспрепятственно входить в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных дипломатических представительств), в производственные помещения, используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами предпринимательства; проводить с участием собственника имущества либо его представителей или уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества; изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно - материальных ценностей; проводить контрольные закупки; требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово - хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций; получать от их должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства; приостанавливать до устранения допущенных нарушений законодательства деятельность предприятий торговли, а равно граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере торговли, в случаях неисполнения ими законного требования работника милиции о прекращении правонарушения;
Изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, находящиеся у граждан без специального разрешения, хранить бесхозяйное имущество и в установленном порядке решать вопрос об их дальнейшей принадлежности;
Использовать транспортные средства предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений или граждан, кроме принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств, международным организациям транспортных средств специального назначения, для проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, преследования лиц, совершивших преступления, и доставления их в милицию, а также для транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств и проезда к месту происшествия или сбора личного состава милиции по тревоге в случаях, не требующих отлагательства, с отстранением при необходимости водителей от управления этими средствами;
Получать безвозмездно от предприятий, организаций, учреждений и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации;
Использовать безвозмездно возможности средств массовой информации для установления обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших, для розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда, и лиц, без вести пропавших;
Привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам и организациям, поощрять граждан, оказавших помощь милиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей.
В соответствии с Законами, регламентирующими деятельность органов, осуществляющих ОРД ("Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации", "О внешней разведке", "О милиции" и др.), их сотрудники имеют право требовать от физических и юридических лиц выполнения либо отказа от выполнения определенных действий. Главное условие предъявляемых требований - законность. В случае их невыполнения может наступить ответственность, предусмотренная законодательством.
Статья 16. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность
На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица входят.
Никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом.
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно - розыскной деятельности, в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, указанное должностное лицо обязано руководствоваться законом.
При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга.
Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты для должностных лиц органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность.
